В России больше банков стало сообщать о подозрительных операциях с криптовалютой

Мы используем cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия Пользовательского соглашения

• Свежий номер
• РГ-Неделя
• Родина
• Приложения
• Союз
• Новости

Подписка на изданиеВластьСВОЭкономикаВ регионахВ миреПроисшествияОбществоСпортКультураОбразованиеНаукаГид-паркДокументыЮрконсультацияМедиаМненияСпецпроекты08.07.2026 10:00ЭкономикаВ России больше банков стало сообщать о подозрительных операциях с криптовалютойКирилл КаштановЧисло банков, информирующих Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях, связанных с криптовалютами, увеличилось по итогам 2025 года в полтора раза. Об этом «Российской газете» сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.

Количество таких банков, по ее словам, выросло из-за проводимой работы с частным сектором по повышению понимания рисков использования криптовалюты в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Вместе с активным внедрением в деятельность банков программного комплекса «Прозрачный блокчейн» (он позволяет видеть и анализировать операции, которые совершаются с рядом криптовалют. — Прим. «РГ») удалось значительно повысить качество комплаенс-процедур в отношении криптотранзакций, добавила Рязанова.

Банки выявляют подозрительные операции, связанные с использованием цифровых валют за счет внутреннего контроля, идентификации клиента и оценки уровня риска совершения операций.

В рамках своих полномочий Росфинмониторинг направляет полученную информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с другим уголовным деянием.

В прошлом году на 20% увеличилось количество банков, информирующих об операциях подставных физических лиц — дропов, которые помогают выводить украденные мошенниками деньги. При этом количество таких сообщений выросло в 2,8 раза.

Кроме того, в Росфинмониторинге рассказали о 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров. Большинство случаев мошенничества на финансовом рынке совершается сейчас посредством цифровых платформ, Telegram-каналов, чат-ботов, говорится в годовом отчете о работе Службы.

В совокупности было проведено 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 100 тыс. юридических и физических лиц. К возмещению назначено 242 млрд руб. штрафов и ущерба.

Ликвидировано также 7 «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд руб. по итогам прошлого года, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников.

Банкибанкикриптовалюта

Получайте свежие новости в сфере инвестиций в нашем телеграм-канале >>